Кемеровская область материнский капитал мошенники


В Прокопьевске Кемеровской области директор агентства недвижимости и четыре местные жительницы осуждены за мошенничество с материнским капиталом


По материалам следственного подразделения отдела МВД России по г. Прокопьевску судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Прокопьевский центр недвижимости» Анастасии Легезы и четырех жительниц города Прокопьевска, которые обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч.

3 ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат».

В ходе расследования уголовного дела следователь и сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по г. Прокопьевску установили, что в период с июня по сентябрь 2011 года прокопчанки воспользовались преступной схемой для обналичивания средств материнского капитала. После рождения второго ребенка они оформили необходимые документы на получение сертификата на материнский (семейный) капитал.

Женщины были предупреждены, что средства данного сертификата можно использовать только на строго ограниченные законодательством цели, в том числе и на улучшение жилищных условий.

Создать видимость легальности использования средств материнского капитала мошенницы смогли благодаря директору ООО «Прокопьевский центр недвижимости» Анастасии Легезе. Поочередно с каждой из осужденных руководитель агентства недвижимости заключила договор купли-продажи на принадлежащую ей квартиру. Средства материнского капитала были перечислены на счет продавца жилплощади в лице директора агентства недвижимости.

Однако данная сделка была фиктивной, никакой жилплощади прокопчанки покупать не собирались, а полученные деньги потратили на собственные нужды.

За реализацию преступной схемы по обналичиванию средств материнского капитала директор агентства недвижимости получала вознаграждение – от 50 до 100 тысяч рублей.

После сбора необходимой доказательственной базы уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд, который счел вину обвиняемых доказанной. Директор агентства недвижимости Анастасия Легеза получила в качестве наказания 2 года лишения свободы условно.

Лариса Нежнова, Наталья Травина, Оксана Мишина и Жанна Епифанова, держательницы сертификатов материнского капитала, участвовавшие в преступной схеме, приговорены к полутора годам лишения свободы условно.

ГУ МВД России по Кемеровской области Источник: 02.09.2014 14:25

В Кузбассе осудили группу, помогавшую обналичивать средства маткапитала

16 февраля 2020 | Газета «Кузбасс» Юргинским городским судом вынесен приговор участникам организованной группы за мошенничества, связанные с незаконным обналичиванием средств материнского капитала на сумму более 35 миллионов рублей.

Приговор вступил в законную силу.
В нее входили девять человек, в том числе директор риелторского агентства и руководитель кредитного кооператива. Последние используя свои должностные полномочия, составляли фиктивные договоры целевого займа, а также купли-продажи недвижимого имущества, затем обналичивали средства сертификата. Половина суммы передавалась держательницам документов, остальное участники организованной группы делили между собой.

— Следователи Главного следственного управления и сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области установили, что житель Юрги разработал преступную схему хищения денежных средств путем обналичивания государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Для этого он создал группу, в которую вошли его знакомые, обладающие знаниями, навыками и опытом работы в кредитных организациях.

Они подыскивали женщин, владеющих сертификатами материнского капитала, и предлагали им обналичить денежные средства за вознаграждение в виде 50% от обналичиваемой суммы, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Таким образом денежные средства обналичили 127 жителей Кемеровской, Томской и Новосибирской областей.

Проведенные экспертизы показали, что фактически недвижимость не приобреталась, а займы не выдавались. В ходе следствия выявлены 97 эпизодов преступной деятельности группы, совершенные с 2010 по 2013 год. Организатор хищения денежных средств заключил досудебное соглашение, благодаря чему отделался тремя годами лишения свободы в колонии общего режима.

Также его обязали возместить сумму материального ущерба.

В качестве наказания остальным восьми участникам организованной группы назначено реальное лишение свободы на сроки от четырех лет четырех месяцев до семи лет.

Они были взяты под стражу прямо в зале суда. Комментировать 0 Оставить комментарий Как пользователь социальной сети

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Кемеровской области окончено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении директора кредитной фирмы и риелтора агентства недвижимости.

Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Мошенничество».

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействий коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области получили оперативную информацию о фактах незаконного использования средств материнского капитала со стороны жителей города Юрги и Яшкинского района.

Полицейские провели проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали директор кредитной организации и риелтор агентства недвижимости, расположенных в городе Юрге. В ходе следствия установлено, что в период с ноября 2011 года по октябрь 2012 года обвиняемые, используя своё служебное положение, реализовали мошенническую схему по обналичиванию средств материнского капитала.

Риелтор подыскивал клиентов, которым было необходимо обналичить материнский капитал, и оформлял документы о купле-продаже квартиры, которая приобреталась якобы для улучшения жилищных условий.

Его сообщница, являясь директором кредитного агентства, оформляла фиктивные договоры займа для приобретения данной недвижимости. Как выяснили полицейские, фактически жилье не приобреталось, а займы не выдавались.

По заявлениям держателей сертификатов средства материнского капитала перечислялись в кредитное агентство будто бы в счёт погашения кредита. Однако на самом деле эти деньги обналичивались и делились между организаторами преступной схемы и их клиентами.

Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

Кузбасские мошенники воруют материнский капитал

Как правило, все они предполагают для держателей сертификатов определенные потери за услуги посредников.

Таким способом были обналичены 18 сертификатов материнского капитала на общую сумму около 7 миллионов рублей. В настоящее время по уголовному делу следствием собрана достаточная доказательственная база, вместе с обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в Юргинский городской суд.
Например, злоумышленники находят жилье, по метражу превышающее то, что имеет обладатель сертификата на материнский капитал. Это жилье приобретается с привлечением средств семейного капитала, таким образом — формально жилищные условия улучшаются, но затем квартира сразу же продается, а держатели сертификата остаются проживать в изначальной квартире.

Еще одна схема предполагает сговор между покупателем и продавцом и завышение цен на приобретение жилья.

Нарушитель приезжает в деревню, выбирает старую недорогую избу и покупает ее, рассчитываясь всей суммой материнского капитала. Далее продавец, взяв реальную стоимость и процент за труды, преимущественную часть суммы возвращает. Однако на территории Кемеровской области наиболее распространена другая схема обналичивания.

В организации,

Что нужно знать про новый закон о пенсиях

В подтверждение права на получение средств материнского (семейного) капитала выдается сертификат государственного образца. В соответствии с действующим законодательством распорядиться материнским (семейным) капиталом можно только целевым образом:

  1. на улучшение жилищных условий;
  2. на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов;
  3. на накопительную пенсию мамы ребёнка, давшего право на сертификат;
  4. на ежемесячную выплату (выплата полагается семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2020 года, и в которых доход семьи на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего года).
  5. на оплату образования или содержания и (или) присмотра и ухода любого из детей в образовательном учреждении;

Материнский капитал в Кемерово и Кемеровской области

Федеральный материнский капитал , однако в 2020 году впервые за все время действия программы его размер .Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев одним из первых в стране выступил с инициативой поддержки семей с детьми не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Благодаря этому жителям Кузбасса начали предоставлять областной материнский капитал, выплаты которого производятся за счет средств областного бюджета.Оказание финансовой помощи осуществляется согласно Закону Кемеровской области . Использование региональной субсидии регламентируется постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области .Программа областного материнского (семейного) капитала после вступления в силу областного закона № 51-ОЗ от 25.04.2011 года «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» начала действовать «задним числом» с 1 января 2011 года.Действие регионального материнского

В Кузбассе мошенников будут судить за обналичивание 13 млн маткапитала

Нередко одна и та же квартира перепродавалась несколько раз. А доход от «переходящих» сделок соучастники делили между собой.

«За работу» они брали до ста тысяч рублей. Матерям тоже доставалась часть суммы.

Причем, как уточнили в областной прокуратуре, практически никто (а с 2010 по 2011 год в махинациях участвовало 32 женщины) не потратил средства без пользы для семьи. Одна мама сделала ремонт в квартире, другая купила одежду, обувь и другие вещи детям, третья приобрела дачный участок.

Сумма ущерба, причиненного аферистами государству, превысила 13 миллионов рублей. Уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере расследовали целый год.

По словам заместителя прокурора Кемеровской области Владимира Сыроватко, утвердившего на днях обвинительное заключение по двум основным фигурантам, зачастую «герои» подобных дел, не каждое из которых доходит до суда, не желают признавать своей вины.

Кузбасская полиция расследует махинации с обналичиванием материнского капитала

По ним ведутся доследственные проверки.

Возбуждены и 32 уголовных дела, причем 26 из них только с начала 2012 года.

Больше всего махинаций с материнским капиталом, которые стали поводом для возбуждения 18 уголовных дел нашли в Прокопьевске.

В Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Мысках, Топках расследуются по 2 дела.

И еще по одному — в Осинниках, Юрге, Гурьевске и Ижморском районе. Приговоры вынесены уже по четырем уголовным делам . Самые простые для расследования аферы совершают женщины, лишенные ранее родительских прав.

Так, например, 32-летняя жительница Кемерова, обманом получила сертификат на материнский капитал. Она скрыла, что лишена родительских прав в отношении старшего ребенка, кроме того осуждена за его истязание.

Прежде, чем ее обман открылся, кемеровчанка успела получить и потратить единовременную выплату в размере 12 тысяч рублей. За что весной 2012 года ее и осудили на год лишения свободы условно.

Мошенничество с материнским капиталом

«Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области направлено в суд уголовное дело по фактам хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

Злоумышленники незаконно обналичивали сертификаты на материнский капитал», — сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Следствием при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области пресечена деятельность четверых членов организованной группы, причастных к совершению 39 эпизодов незаконных выплат. Задержанная сотрудниками полиции 38-летняя жительница города Черемхово являлась организатором группы, которая действовала под видом риелторской деятельности. При содействии соучастников она склоняла владельцев сертификатов к заключению договоров займа на приобретение , а также фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, приобретенных на заемные средства.

Владельцы сертификатов выдавали нотариально заверенные доверенности злоумышленникам, которые они использовали в процессе заключения сделок. Полицейские установили, что в пенсионные органы области представлялись документы, подтверждающие улучшение жилищных условий нуждающихся и заявления о перечислении их денежных средств на расчетные счета кредиторов для погашения займа. После получения денежных средств фиктивная сделка купли-продажи расторгалась, а большую часть перечисленных сумм мошенники оставляли себе.

В преступную схему были вовлечены 25 жителей города Черемхово, Черемховского и Усолья-Сибирского районов, которые предоставляли свои и дома для совершения мнимых сделок купли-продажи .

Причиненный ущерб в результате противоправных действий членов организованной группы составил свыше 15 миллионов рублей, 8 жителей города Черемхово лишились своих прав на жилое помещение. В ходе предварительного следствия более половины всего ущерба, причиненного злоумышленниками возмещено.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Черемховский городской суд.